被骗后,这家货代整理出一份数十页的货代反诈PPT


昨天,壹航运创始人、迈克的茶室主理人钟哲超在最新一期的《防不胜防的货代骗局》点评节目中,分享了近期收到业界反馈的几起最新诈骗案例。

其中一家货代在复盘被骗过程中所梳理出来的一份长达52页的反诈PPT,引起了业界的强烈关注,大量货代朋友通过留言或微信索要此PPT,以期待从中吸取教训,避免掉入这些骗子针对货代物流行业精心设计的类似骗局!

▲被骗企业整理的货代反诈PPT

 

壹航运在和被骗企业负责人沟通并获得授权之后,对原PPT做了简单的脱敏并去掉了若干无关内容之后,梳理出下面这份40页的PPT内容,供大家学习借鉴并且防范!

 

就像壹航运创始人钟哲超(迈克)在点评时指出,骗子的手法和专业性令人震惊,因为这几乎是一套为货代量身打造的骗局,其通过让人眼花缭乱的层层隔断、主体变更,从开始就设计好了完美的逃脱追债的路径。

其中除了业界熟悉的瞒报骗税,还有故意编造货损、恶意反诉冻结账户资金,尤其可恶的是,骗子基于对于美国海关补税和放货流程漏洞的熟悉,以订舱人的身份,通过利用码头和查验场的关系,跳过清关行放行单直接提走货物,让被骗货代和所有旁观者都惊叹不已!

“感谢迈克的曝光。也希望还在努力追诉的几个同行有个完美的结果。

货代人这两年都不好过,要小心防范各种陷阱!”

--被骗货代Keven

 

以下为被骗货代在复盘被骗过程中梳理出来的整个骗局的套路细节,脱敏缩减后共计40页PPT,值得所有货代企业,尤其是跨境电商物流企业作为风险内训资料,学习、借鉴并且防范!

 

 

 

互联网上有句话:叫做 骗子不可怕,就怕骗子有文化!

不过,从上面几起假合作,真诈骗,以及过去这两年发生在货代物流行业众多的假倒闭、真跑路 案例来看,我们怕的可能也不是骗子有文化,而是骗子比你更专业!

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